Iki milijonas eurų,Tarptautinei organizacijai, skirtai pinigų klastojimui, Kolumbijoje buvo įsikišta 1,2 milijono dolerių ir Kolumbijos pesų. Nusikaltėliai visų pirma pagamino 100 eurų ir dolerių kupiūras. Mes analizuojame jūsų modus operandi.
Operacija užfiksuoti šią juostą buvo įmanoma Ispanijos policijos bendradarbiavimas su Kolumbijos nacionaline policija ir JAV slaptosiomis tarnybomis. Viskas prasidėjo dėl to, kad keliuose šių institucijų susitikimuose buvo pasidalinta informacija apie nusikalstamą organizaciją, skirtą klastoti skirtingas valiutas.
Organizacija išsiuntė žmones į Ispaniją, suklastotą valiutą slėpdamas bagažeir priimant kraštutines saugumo priemones. Vietoje, kur buvo padirbta valiuta, buvo įsikišę visi padirbinėjimo įrenginiai - du spausdintuvai, dvi mašinos, skirtos hologramoms klijuoti prie euro sąskaitų, du kompiuteriai su dolerio ir eurų sąskaitų dizainu - be pačių pinigų. .
Atlikus šią operaciją, vienas iš pagrindinės nusikalstamos organizacijosskirta eurų ir dolerių padirbinėjimui, kurie turėjo galimybių pagaminti didelį kiekį aukštos kokybės padirbtų pinigų. Tačiau kyla klausimas … kaip jie padirbinėja pinigus?
Kaip klastojami pinigai
Nuskaityti ir atspausdinti banknotą šiais laikais yra tikrai paprasta, tačiau galutinio rezultato kokybė gali būti labai skirtinga. The apsaugos priemonės -hologramos, vandenženkliai, popieriaus rūšis ir kt., yra vis daugiau sunku imituotiNors tai netrukdo egzistuoti klastotojams, tokiems kaip ispanas Rafaelis Velasco, kuris per dieną uždirbdavo 2500 padirbtų eurų, prisilietė prie tobulumo. Bet kaip klastojami pinigai?
1. Tinkamo palaikymo radimas: Pirmas dalykas yra gauti popierių, kuris yra tapatus popieriui, naudojamam sąskaitoms už teisėtas mokėjimo priemones. Norėdami tai padaryti, klastotojai bando rasti šiukšliadėžę, kurioje jiems būtų pateikta medžiaga, kurioje būtų medvilnės ir lino dalis, būdinga norimiems nukopijuoti banknotams. Atrodo paprasta, tačiau Europoje ir JAV popierių parduodančios įmonės labai atidžiai vertina tokio tipo „užsakymus“ ir dažnai apie juos praneša. Alternatyva nusikaltėliams? Kinijos gamintojai.
2. Saugumo priemonių tyrimas: Tai labai kruopštus darbas, kurio metu nagrinėjama visa vieša informacija apie banknotą, pavyzdžiui, Ispanijos banko svetainėje rodoma, kokie eurai yra „detaliai“, o tikri banknotai analizuojami mikroskopų pagalba ir valiutos ekspertai.
3. Specialių mašinų įsigijimas: Atėjo laikas sukurti sistemą, kad būtų galima atspausdinti banknotą ir ant jo pažymėti pagrindinius tikrųjų banknotų saugumo ženklus, kuriuos vis sudėtingiau pakartoti. Tam padirbti tinklai naudoja pažangiausias mašinas ir netgi taiko skirtingus banknotus, kad palaipsniui būtų pridėti skirtingi prekių ženklai.
4. Patikrinkite „ar jis nesiseka“: Norėdami patikrinti, ar klastojimas „pasiteisina“, nusikaltėliai atspausdina nedidelę banknotų partiją ir nuneša juos pirmiausia į mažas komercines įstaigas, o paskui į didelius prekybos centrus. Ten jie tikrina, ar darbuotojai ir parduotuvių pardavėjai plika akimi suvokia kažką „keisto“ ir, svarbiausia, jei banknotus tikrinančios mašinos juos atmeta. Jei kas nors iš jų atsitiks, analizuojami elementai, kurie galėjo nepavykti, ir šis procesas prasideda iš naujo.
5. Platintojų samdymas: Pasiekus realiausias įmanomas klastotes, sudaromos sutartys su „platintojų“, kurie išleidžia klastotes į apyvartą, paslaugomis. Kur yra verslas? Platintojai moka klastotojui pinigų sumą, mažesnę … nei padirbtos sąskaitos vertė; Tai yra, platintojas moka klastotojui penkis realius eurus už kiekvieną klaidingą 20 eurų, kurį jis gauna į vietą.
Kas Europoje kovoja su šiais klastotojais?
2001 m. Birželio mėn., Likus šešiems mėnesiams iki euro išleidimo į apyvartą, Europos komisija parengė reglamentą, nustatantį valiutos apsaugos Europos mastu taisykles. Tam visose šalyse, naudojančiose euro valiutą, buvo įsteigtos dvi organizacijos:
The Nacionalinis analizės centras -CNA-, pridedama prie Ispanijos banko emisijos ir grynųjų pinigų departamento, yra vieta, kur jis atvyksta ir patikrina tariamai padirbtų banknotų teisėtumą. 2002 m. Balandžio mėn. Ispanijos banko vykdomasis komitetas nusprendė, kad CNA bus emisijos ir pinigų departamente. Kovos su klastojimu skyrius yra departamento administracinis padalinys, kuriame yra labai specializuota 12 žmonių grupė.
Savo ruožtu Nacionalinis centrinis biuras -OCN- reaguoja į Ispanijos banko tyrimų brigadą ir čia yra policijos pajėgumas tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už klastotes ir padirbinėtojus.
Daugiau tokių straipsnių galite pamatyti „OneMagazine“.